Desarticulada una organización que estafaba con la venta de mascarillas

La Guardia Civil detiene a seis personas y esclarece 256 delitos cometidos en 21 provincias, Jaén entre ellas, en la operación 'Hontecilla'

Un organización criminal con incidencia en Jaén ha sido desarticulada por la Guardia Civil. De acuerdo con el relato de la Benemérita, se dedicaban a hacer estafas, presuntamente, con ventas de mascarillas y otros efectos. Los seis detenidos son seis personas de nacionalidad Moldava y realizados tres registros en las localidades de Salou y Reus (Tarragona) y en San Adría del Besos (Barcelona). Hasta 21 provincias, entre ellas Jaén, han sido escenarios de amenazas, extorsiones, falsedad documental y usurpación del estado dicivl.

Los investigadores estiman que la cantidad estafada por esta organización criminal podría ascender a unos 100.000 euros. La operación 'Hontecilla' ha supuesto que la Benemérita incaute más de 100 tarjetas SIM, una veintena de móviles de alta gama, dispositivos de almacenamiento de datos, una cartera de gestión de criptomonedas, tarjetas de crédito y débito falsas, instrumentos para documentación ilegal, un vehículo de alta gama y 19.00 euros.

La organización aprovechaba el estado de necesidad de la población de obtener mascarillas y otros productos sanitarios por la crisis sanitaria del COVID-19 para estafar a particulares, ayuntamientos, asociaciones, empresas, farmacias y ortopedias.

Del total de delitos, 81 de estafa están relacionados con compra de material sanitario y mascarillas cometidos en las provincias de Murcia, Guadalajara, Valencia, Huesca, Cádiz, Alicante, Madrid, Sevilla, Toledo, Vizcaya, Barcelona, Jaén, Zaragoza y Huelva. También se les imputa un delito de blanqueo de capitales, 34 delitos de usurpación de estado civil y más de 50 delitos de falsedad documental.

ORIGEN DE LAS PESQUISAS

El pasado abril la Guardia Civil inició las investigaciones tras la denuncia presentada por un Ayuntamiento de una localidad de la provincia de Guadalajara en la que tras realizar una compra a través de una página web de 600 mascarillas FPP 1 por un importe de cerca de 800 euros que nunca llegó a recibir.

Los agentes centraron sus pesquisas en el estudio de la página web y teléfono móvil de contacto utilizado por los estafadores y en el rastreo de la cuenta corriente facilitada por los autores del hechos, llegando a la conclusión de que esta formaba parte de un entramado de cuentas corrientes abiertas en distintas entidades bancarias de distintas partes del territorio nacional.

Esta organización criminal estaba altamente especializada y estructurada y diversificaba su actividad para obtener dinero de manera fraudulenta mediante la creación de un entramado de cuentas corrientes en España utilizando identidades usurpadas y otra veces falsas, derivando parte del dinero obtenido a otras cuentas abiertas en el extranjero (Alemania, Lituania, Holanda y Bélgica) con la finalidad de “blanquearlo”, operando desde el año 2019 y utilizando como “base de operaciones” las provincias de Tarragona y Barcelona.

La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción de Molina de Aragón, y desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara, la misma continúa abierta y no se descarta la imputación de más delitos y detenidos en función del estudio de la documentación intervenida.