Desmantelada una red criminal de blanqueo de capitales

Siete detenidos en una operación de la Policía Nacional contra una organización que ocultaba dinero ilícito en inmuebles y vehículos de alta gama

La Policía Nacional de Jaén ha detenido a siete personas presuntamente vinculadas a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. La investigación, que se ha prolongado durante un año y medio, se desarrolló de manera conjunta entre la Comisaría Provincial de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Jaén, y ha contado con el apoyo especializado de la Agencia Tributaria.

Según fuentes policiales, la investigación, que recibe el nombre de 'operación escoba', se centró en el estudio patrimonial de un grupo de 24 personas relacionadas con la trama. Los investigadores solicitaron el bloqueo preventivo de bienes y cuentas bancarias para impedir su libre disposición, al tiempo que se analizaron más de una veintena de cuentas utilizadas por los sospechosos.

El dinero, procedente de actividades ilícitas, era blanqueado mediante la adquisición de inmuebles en distintos municipios de Jaén y Almería, así como a través de vehículos de alta gama puestos a nombre de familiares de los cabecillas. Estos, a pesar de carecer de actividad laboral reconocida, mantenían un elevado nivel de vida, con viajes internacionales y estancias en hoteles de lujo.

La investigación concluye que la red utilizaba una compleja estructura para ocultar el origen ilícito del dinero, lo que ha requerido la colaboración de distintas instituciones públicas y privadas.

Los siete detenidos han pasado a disposición judicial, mientras la investigación patrimonial continúa abierta para esclarecer la totalidad de los bienes vinculados a la organización criminal.