Jaén, entre las provincias afectadas por una macroestafa con venta falsa de mascotas

La Guardia Civil libera a un anciano explotado por una organización criminal y detiene a 19 personas en la operación 'Magna-Vallis'

La provincia de Jaén figura entre los territorios afectados por una amplia operación de la Guardia Civil contra una organización criminal dedicada a la estafa a través de internet mediante falsos anuncios de venta y adopción de animales. La investigación que ha permitido además liberar a un octogenario que estaba siendo explotado para ejercer la mendicidad y facilitar fraudes bancarios, según detalla el Cuerpo en un comunicado hecho público hoy.

A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos, entre otros.

La actuación, desarrollada en el marco de la operación 'Magna-Vallis', se ha saldado con 19 personas detenidas —18 en Bizkaia y una en Burgos— y otras tres investigadas, todas ellas presuntamente integrantes de un entramado criminal asentado principalmente en Bizkaia. Entre las 121 víctimas identificadas por estafa se encuentran afectados de Jaén, además de numerosas provincias de toda España.

Según informa la Guardia Civil, tres miembros del grupo, pertenecientes a un mismo clan familiar, mantenían bajo control a un anciano de más de 80 años, al que habían aislado de su entorno familiar, obligándolo a pedir limosna y utilizando su identidad para abrir múltiples cuentas bancarias con las que canalizaban el dinero procedente de las estafas.

La investigación se inició en febrero del pasado año, tras la denuncia de una persona que pagó 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet, sin recibir nunca el animal ni recuperar el dinero. A partir de ese caso, los agentes destaparon un sistema fraudulento basado en anuncios falsos, en los que los estafadores solicitaban pagos progresivos por conceptos como vacunas, transporte, microchip o jaulas.

Para dificultar el rastreo del dinero, la organización utilizaba documentación falsa o de terceros, numerosas líneas telefónicas y el método conocido como 'smurfing, que consiste en fraccionar los cobros mediante micropagos. En total, se han detectado 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas, que han sido bloqueadas judicialmente. El importe defraudado supera los 36.000 euros.

Además, los investigadores han constatado que parte del dinero obtenido, junto con prestaciones sociales percibidas de forma indebida, fue invertido en criptomonedas, con un valor de mercado superior a 55.000 euros. Se estima que el fraude en ayudas públicas —como el Ingreso Mínimo Vital o rentas autonómicas— podría ascender a más de 560.000 euros.

LA INVESTIGACIÓN SIGUE ABIERTA

La operación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao, y continúa abierta para localizar nuevas víctimas y recuperar los fondos defraudados.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en la compra de mascotas por internet, desconfiar de precios excesivamente bajos y evitar pagos por adelantado a través de transferencias o plataformas no seguras.