Investigadas dos personas en Jamilena por fraude bancario y suplantación de identidad a través de mensajería

La Guardia Civil detecta un sistema para captar a personas vulnerables y abrir cuentas a su nombre sin su control

La Guardia Civil investiga a dos personas en Jamilena por su presunta implicación en un delito de usurpación de estado civil y fraude bancario cometido a través de aplicaciones de mensajería instantánea, según señala el Cuerpo en un comunicado.

El caso se inició el pasado mes de noviembre tras la denuncia presentada por una mujer en el puesto de El Pedroso (Sevilla). Según su testimonio, contactó con una persona a través de un grupo de mensajería que le ofreció una compensación económica a cambio de abrir cuentas bancarias por internet.

Siguiendo las indicaciones de los supuestos estafadores, la denunciante facilitó sus datos y creó varias cuentas, aunque nunca llegó a tener acceso ni control sobre ellas, ya que las claves y medios de gestión quedaron en manos de los investigados.

A partir de ahí, los agentes rastrearon perfiles digitales y movimientos económicos, de manera que localizaron a los presuntos responsables en la provincia de Jaén.

EL SEÑUELO DE PEQUEÑAS CANTIDADES DE DINERO

Según las pesquisas, el modus operandi consistía en captar a personas con dificultades económicas a través de redes sociales, a quienes ofrecían pequeñas cantidades de dinero a cambio de abrir cuentas bancarias 'online'. Para ello, facilitaban correos electrónicos y números de teléfono controlados por los propios investigados, de modo que las víctimas figuraban como titulares, pero el control real quedaba en manos de los ciberdelincuentes.

La investigación ha concluido con la identificación de dos personas, a las que se atribuye un delito de usurpación de estado civil. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Cazalla de la Sierra.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo@ de la Compañía de la Guardia Civil de Cazalla de la Sierra (Sevilla), especializado en la lucha contra la ciberdelincuencia, y ha contado con la colaboración del puesto de la Guardia Civil de Jamilena.