Investigan una estafa empresarial que afecta a una empresa de Jaén con pérdidas de más de 240.000 euros

La Guardia Civil logra recuperar más de 225.000 euros tras una operación contra el fraude conocido como 'estafa del CEO'

La Guardia Civil investiga a tres personas por su presunta implicación en una estafa informática que ha afectado a varias empresas, entre ellas una con sede en Jaén, mediante la suplantación de identidad empresarial. El fraude, basado en el método conocido como 'Business Email Compromise (BEC)' (en inglés) o 'estafa del CEO', provocó pérdidas superiores a los 240.000 euros, si bien la rápida actuación policial permitió recuperar más de 225.000.

Según informa el Instituto Armado en una nota hecha pública hoy, los investigados accedían de forma fraudulenta a correos corporativos de empresas que mantenían relaciones comerciales entre sí. A partir de ahí, modificaban los datos bancarios en facturas legítimas para desviar los pagos a cuentas controladas por los estafadores.

La empresa jiennense afectada forma parte de un grupo de tres compañías perjudicadas, junto a otras ubicadas en Madrid y Sevilla. En todos los casos, las víctimas detectaron el fraude tras comprobar que los pagos realizados no habían llegado a sus destinatarios reales, pese a tratarse de trabajos correctamente ejecutados.

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas a través de la sede electrónica de la Guardia Civil. En uno de los casos, la rapidez en la comunicación —menos de 24 horas tras la transferencia— permitió bloquear cerca de 200.000 euros en una cuenta fraudulenta, así como otros 25.000 euros que habían sido desviados a una segunda cuenta.

En cambio, en otros dos casos las denuncias se produjeron días después, lo que dificultó la recuperación inmediata del dinero. No obstante, los agentes lograron reconstruir el recorrido de las transferencias y localizar a los tres presuntos implicados, residentes en Algeciras, Badajoz y Tarragona.

La investigación se enmarca en la Operación DYNABEC, desarrollada por la Cibercomandancia, una unidad especializada en delitos informáticos que refuerza la atención telemática al ciudadano durante todo el año.

RECOMENDACIONES

La Guardia Civil advierte de que este tipo de fraude genera un doble perjuicio para las empresas, ya que, además de perder el dinero transferido, deben hacer frente posteriormente al pago real a sus proveedores, también afectados por la suplantación de identidad.

Por ello, el Cuerpo recomienda extremar las precauciones ante correos electrónicos que soliciten cambios en cuentas bancarias o pagos urgentes, verificar siempre las operaciones por vías alternativas y establecer protocolos internos de control en las transferencias.